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中国北方稀土(集团)高科技股份有限



发布时间: 2022-06-14 01:16:13 来源:乐鱼体育直播 作者:乐鱼体育竞猜





  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会于2022年2月15日以书面送达和电子邮件方式,向全体董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于2022年2月21日以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

  (三)通过《关于修订公司〈内部控制流程手册〉〈内部控制评价手册〉的议案》;

  (四)通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的议案》;

  独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,同意增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度。

  表决结果:关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了表决,其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

  (五)通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的议案》;

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)监事会于2022年2月15日以书面送达和电子邮件方式,向全体监事发出了召开第八届监事会第九次会议的通知。本次会议于2022年2月21日以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

  (三)通过《关于修订公司〈内部控制流程手册〉〈内部控制评价手册〉的议案》;

  (四)通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的议案》;

  (五)通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的议案》;

  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,公司拟增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度9,135.22万元,约占公司最近一期(2020年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。本次增加及追认日常关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

  ●节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易,是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易,有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力,提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东整体利益,不存在供应中断及退货情况。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险,保证交易及资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,不会对关联方形成较大依赖,对公司独立性不构成影响。

  2021年8月26日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》,同意公司子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)2021年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计内容。

  近期,经公司财务部门核算,节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,公司拟增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度9,135.22万元,约占公司最近一期(2020年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。

  公司2022年2月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的议案》,7名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的表决,7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

  公司独立董事事前认可了本项日常关联交易并发表了独立意见,同意增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度。

  节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,主要是因其承揽关联方的绿化工程、废渣处置、运输等业务量增加;向关联方销售的废钢量增加;新接承揽关联方的工程、运输、环评等业务所致。

  经营范围:钢铁制品,稀土产品,普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装;冶金、旅游业行业的投资;承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;铁矿石、石灰石采选;黑色金属冶炼、压延加工;水泥生产(仅分支机构);钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售;群众文化活动;旅行社及相关服务;技术推广服务;道路货物运输(危险货物道路运输活动除外)、普通货运;煤炭开采和洗选业;无损检测;开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目;电力、热力生产供应;售电业务。

  关联关系:包头钢铁(集团)有限责任公司〔以下简称包钢(集团)公司〕为公司控股股东,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联法人。

  经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术(高炉无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护;测量设备的制造、安装、维护与检定;工业控制计算机软件编程、安装与调试;无损检测;工业用水;仓储(不含危险品);进出口贸易;铁矿采选;厂房、设备租赁;稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售;有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)、焦煤、焦炭的贸易。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:金属冶炼及副产品;轧制及延压加工产品及副产品、焦炭及焦化副产品、石灰、化工产品(不含危险品)的生产与销售;冶金产品、冶金原材料、冶金辅助材料、冶金燃料等的销售;进出口贸易;仓储(不含易燃有毒物品);普通道路运输(凭许可证经营);冶金技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  住所:内蒙古自治区包头市昆都仑区包钢厂区(机总门岗内200米机总办公楼)

  经营范围:压力容器的制造;起重机械的制造、安装、维修、改造(以上项目在许可证有效期内经营);一般经营项目:设备大修安装;技改基建及外协的非标准;备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作;小型轧钢;金属表面工程;机电设备、计算机软硬件开发;劳务服务、装卸服务(以上两项不含劳务派遣);设备租赁、场地租赁;职业技能培训;钢材、标准件的销售;工程勘察设计;太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光电研发;房屋建筑工程设计、施工;太阳能设备的清洁及销售;化工产品(危险品、专营除外)的销售。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司内蒙古包钢西创集团有限公司的全资子公司(以下简称包钢西创),为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:冶金、建筑、消防、市政工程的科研开发;设备成套及研发;冶金行业、建筑行业工程设计;电力行业(火力发电)工程设计;建材行业(非金属矿及原料制备工程)工程设计;压力管道的设计(GB类:GB1、GB2;GC类:GC2、GC3;GD类:GD2);固体废弃物处理系统工程设计、动力工程系统工程设计;煤化工系统工程设计;工程咨询;工程造价;自动化系统集成;软件编程;网络工程(不含网站建设);工程总承包(上述项目凭资质经营);冶金行业、建筑行业、电力行业(火力发电)、建材行业(非金属矿及原料制备工程)的工程管理;晒图、复印;房屋租赁;机电设备、钢材、建筑材料的销售;出口本企业经营范围的产品,进口本企业所需的原辅材料;劳务服务、职业技能培训(凭许可证经营)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢西创的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:餐饮服务;食品生产;食品销售;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);国营贸易管理货物的进出口;农作物种子进出口;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;饮料生产;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;印刷品装订服务;机动车修理和维护;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;汽车零配件批发;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;稀土功能材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理;家政服务;花卉种植;水果种植;谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;网络设备销售;洗染服务;打字复印;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;服装制造;产业用纺织制成品销售;食品进出口;货物进出口;集贸市场管理服务;酒店管理;餐饮管理;礼仪服务;婚庆礼仪服务;市场营销策划;物业管理;城市绿化管理;住宅水电安装维护服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;润滑油销售;耐火材料销售;金属矿石销售;饲料原料销售;石墨及碳素制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);选矿;计算机及办公设备维修;小微型客车租赁经营服务;养老服务;粮食收购;日用化学产品制造;日用化学产品销售;轮胎销售;锻件及粉末冶金制品销售;包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;会议及展览服务;项目策划与公关服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);电子元器件与机电组件设备销售;办公用品销售;文具用品零售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;风机、风扇销售;家用电器销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;平面设计;金属制品销售。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢西创的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:金属结构制造;金属加工机械制造;金属结构销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备修理;烘炉、熔炉及电炉制造;机械设备租赁;建筑材料生产专用机械制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料销售;水泥制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;住房租赁;房屋拆迁服务;建筑工程机械与设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);水泥制品制造;建设工程施工;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢西创的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:工程、勘察、设计、监理的招投标及咨询服务;造价咨询服务;设备、材料招投标及咨询服务;政府采购代理业务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:各类工程建设活动;矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);施工专业作业;特种设备安装改造修理;餐饮服务;住宿服务;食品经营(销售散装食品);电子、机械设备维护(不含特种设备);国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车新车销售;汽车零配件零售;建筑工程用机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;选矿;煤炭及制品销售;石墨及碳素制品销售;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械零件、零部件加工;金属切割及焊接设备制造;矿山机械制造;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;日用百货销售;计算机系统服务;导航终端销售;信息系统集成服务;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;特种设备销售;电车制造;道路货物运输站经营。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司全资子公司包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  住所:内蒙古自治区包头市昆都仑区包头金属深加工园区包钢西创工业园南侧距西哈公路100米

  经营范围:普通中型钢材轧制;锻造;热扩无缝钢管的生产及销售;冷拨、热轧无缝钢管的生产及销售;钢材、建材、无缝钢管、稀土产品的销售;机械加工;进口本企业所需原辅材料、出口本企业所经营产品;冶金设备检修维护;普通中型钢材销售;劳务服务(不含劳务派遣,不含境外)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:矿产资源综合利用的地质、采矿、选矿、冶金相关工艺的研发、技术服务、成果转化及产业化;金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险品)、合金材料及选矿药剂的开发与生产经营;矿产品及材料的物理、化学检测;宝、玉石鉴定检测、岩石力学检测;特种工程研究咨询(主要包括爆破技术研究、爆破工程技术咨询);固体矿产勘查;资源循环利用技术研发及应用;绿色矿山建设技术研究及应用;日常管理综合服务;物业服务;企业管理服务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司全资子公司包钢矿业有限责任公司的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);机动车修理和维护;选矿;金属材料销售;金属材料制造;矿山机械销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:耐火材料及冶金辅料的开发、生产、销售、施工及维护;耐火材料的化检验;劳务服务(不含劳务派遣)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存;生产所需辅料的精选、预处理及制备;维护检修;物资销售(铁精粉、煤(无场地经营)、石灰石、膨润土、矽石)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:木材销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;五金产品零售;汽车零配件零售;装卸搬运;日用百货销售;润滑油销售;塑料制品销售;日用杂品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;服装服饰零售;金属材料制造;农副产品销售;电子过磅服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);铁路运输设备销售;热力生产和供应;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;机械设备租赁;住房租赁;土地使用权租赁;铁路运输基础设备制造;劳务派遣服务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司全资子公司包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  节能环保公司及其子公司与公司关联方进行的日常关联交易,主要是向关联方购买生产经营所需的基建材料、原料、尾渣、水、电、氧气、焦炉煤气及运输、检修、设计服务,同时向关联方销售商品、工程服务、监测服务、环境评价。

  日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则,原料、尾渣、监测服务、水、电、焦炉煤气交易价格按照协议价执行;基建材料、运输、检修、设计、氧气、工程服务、商品销售、环评服务交易价格按照市场化定价原则执行。以上日常关联交易,双方以现金或票据方式结算,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易,是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易,有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力,提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东整体利益,不存在供应中断及退货情况。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险,保证交易及资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,不会对关联方形成较大依赖,对公司独立性不构成影响。

  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的公告

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司(以下简称全南晶环)自2012年起处于亏损状态。期间,虽然全南晶环各方股东采取了多种措施尝试减亏治亏,但均未能改变全南晶环亏损局面,已处于低效无效运营状态,扭亏基本无望,继续存续不利于提升公司产业链发展质量和经营绩效。鉴于此,为深入贯彻落实国企改革三年行动关于推进产业布局优化和调整要求,加快“两非两资”剥离处置,进一步提升公司产业链竞争力和盈利能力,推动公司高质量发展,公司拟对全南晶环开展处置工作。

  受市场变动和经营策略等因素影响,公司控股子公司全南晶环自2012年起处于亏损状态。期间,虽然全南晶环各方股东采取了多种措施尝试减亏治亏,但均未能改变全南晶环亏损局面,已处于低效无效运营状态,扭亏基本无望,继续存续不利于提升公司产业链发展质量和经营绩效。鉴于此,为深入贯彻落实国企改革三年行动关于推进产业布局优化和调整要求,加快“两非两资”剥离处置,进一步提升公司产业链竞争力和盈利能力,推动公司高质量发展,公司拟对全南晶环开展处置工作。

  结合全南晶环实际情况,公司拟以包括但不限于股权转让、重组、破产清算等方式进行处置,并与全南晶环其他股东等沟通,以实现对全南晶环的股权、债权重组或破产清算。

  截至2021年12月31日,公司对全南晶环的长期股权投资账面价值为8,920.78万元,债权为37,774.87万元。本次处置,公司在全南晶环的股权投资和债权投入存在无法收回风险。公司将对相关股权投资、债权按照相关规定计提减值准备。如后续全南晶环破产清算,公司将丧失对其的控制权,其将不再纳入公司合并报表范围。因全南晶环的资产、收入、利润及产能产量指标占公司相应指标的比例很小,公司对全南晶环的处置不会影响公司主营业务,不会对公司正常生产经营及合并财务报表产生重大影响。因本次资产处置存在不确定性,对公司业绩的最终影响以最终处置执行结果和会计师审计为准。公司将根据处置工作进展履行后续决策程序及信息披露义务。

  公司董事会授权经理层负责包括但不限于股权转让、重组、破产清算方案确认等全南晶环处置工作的具体事务。



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